Ankara merkezli suç gelirleri operasyonu
Öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik Ankara merkezli operasyonda çok sayıda adreste eş zamanlı arama yapıldı, şüpheliler gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin ekonomik sisteme dahil edilerek farklı mal varlığı değerlerine dönüştürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli operasyon başlattı. Başlatılan soruşturma çerçevesinde belirlenen adreslerde eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi.
Ankara Şehir Haber'de yayınlanan habere göre, 2022'de başlatılan soruşturma doğrultusunda yapılan mali incelemelerde, gelirlerin turizm, yemek, inşaat faaliyetleri ve alkollü eğlence mekanları üzerinden sisteme dahil edildiği tespit edildi. İncelemelerde bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayacak nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı ve devralan kişilerin daha önce devredenlerin yanında çalıştığına dair kayıtların olduğu belirlendi. Şirket devirleriyle mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolüne ilişkin bulgulara ulaşıldığı kaydedildi.
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi. Operasyon kapsamında 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesinin tespit edildiği, bu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirtildi. Şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ve delil niteliğindeki eşyalara el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.
Görsel: Boubacar Amadou Cisse / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
TürkAta Haber Ajansı
Karabük Şehir Gündemi